证券代码：002864       证券简称：盘龙药业         公告编号：2023-054

【资料图】

           陕西盘龙药业集团股份有限公司

          第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现

场与通讯相结合的方式进行。

政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有

关规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

                           《上海证券报》、

《证券时报》、

      《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022

年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  与会董事认真听取了公司总经理所作的《总经理 2022 年度工作报告》，认

为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司在落实董事会、股东大会决议以及

生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会 2022

年度工作报告》。

  公司独立董事人牛晓峰先生、任海云女士、焦磊鹏先生及 2022 年度时任独

立董事李俊德先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公

司 2022 年年度股东大会上述职。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财

务决算报告》。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财

务预算报告》。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、

   《证券时报》、

         《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

年度审计机构的议案》

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   为了保持公司审计工作的连续性，根据公司的实际情况和审计工作的需要，

董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计

机构，聘期为一年。

   具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、

   《证券时报》、

         《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；在公司任职的董事根据其所任具体职务

按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人每年 8

万元；个人所得税由公司按照规定代扣。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内

部控制自我评价报告》。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《陕西盘龙药业集团股

份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

告>的议案》

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对此事项出具了专项核查

报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，具体内容

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   关联董事谢晓林先生、谢晓锋先生对本项议案回避表决。

   具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、

   《证券时报》、

         《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的公告》。

   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、

   《证券时报》、

         《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、

   《证券时报》、

         《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《公司 2022 年度社会责任报告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、

   《证券时报》、

         《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于会计政策变更的公告》。

   公司定于 2023 年 5 月 19 日召开陕西盘龙药业集团股份有限公司 2022 年年

度股东大会。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、

   《证券时报》、

         《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

                       陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

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