证券代码：603565             证券简称：中谷物流                 公告编号：2023-004

【资料图】

                   上海中谷物流股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

   拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

                                （以下简称

    “天健”）

   原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

   本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

     （一）机构信息

    事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期         2011 年 7 月 18 日         组织形式             特殊普通合伙

    注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

    首席合伙人        胡少先                   上年末合伙人数量              215 人

    上年末执业人员      注册会计师                                       2,064 人

    数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                         780 人

                 业务收入总额                         35.01 亿元

                 证券业务收入                         19.01 亿元

    （含 A、B 股）审

    计情况          审计收费总额                         6.32 亿元

                            制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

                            批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和

                            供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁

                  涉及主要行业    和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、

                            仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、

                            体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、

                            渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等

                  本公司同行业上市公司审计客户家数               8

       上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿

   元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保

   险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规

   定。

       近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人） 被诉（被仲裁人）诉讼（仲裁）事件        诉讼（仲裁）金额      诉讼（仲裁）结果

                                            一审判决天健在投资者损失

          亚太药业、天                部分案件在诉前调解   的 5%范围内承担比例连带

 投资者                 年度报告

          健、安信证券                 阶段，未统计     责任，天健投保的职业保险

                                               足以覆盖赔偿金额

                                            案件尚未开庭，天健投保的

 投资者     罗顿发展、天健     年度报告         未统计

                                            职业保险足以覆盖赔偿金额

         东海证券、华仪                            案件尚未开庭，天健投保的

 投资者                 年度报告         未统计

          电气、天健                             职业保险足以覆盖赔偿金额

伯朗特机器人   天健、天健广东                            案件尚未开庭，天健投保的

                     年度报告         未统计

股份有限公司     分所                               职业保险足以覆盖赔偿金额

       天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、

   监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人

   员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措

   施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

        （二）项目信息

                                                 何时开始

                           何时开始

                  何时成为注             何时开始在        为本公司     近三年签署或复核上市公司审

 项目组成员      姓名             从事上市

                   册会计师             本所执业         提供审计         计报告情况

                           公司审计

                                                  服务

                                                        信软件公司 2022 年度审计报告

 项目合伙人      吴翔    2003 年   1996 年       2017 年   2022 年

                                                        信软件公司 2021 年度审计报告

                                                        信软件公司 2022 年度审计报告

签字注册会计师     汪健    2013 年   2012 年       2017 年   2019 年

                                                        信软件公司 2021 年度审计报告

质量控制复核人    李明明    2010 年   2018 年       2010 年   2022 年

          项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

    行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、

    监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律

    处分的情况。

          天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项

    目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

         （三）审计收费

         公司董事会将根据 2023 年度具体工作量和市场价格水平，与天健进行沟通，

    确定 2023 年度财务和内部控制审计费用。2022 年度，公司向天健支付的年度财

    务审计费用金额为人民币 126 万元，内部控制审计费用为 37 万元，合计审计费

    用为 163 万元。

         二、拟续聘会计师事务所履行的程序

         （一）审计委员会意见

  公司董事会审计委员会就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层了

解了具体情况，并充分审核了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明资料。结合

公司实际情况，董事会审计委员会认可天健的专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项

提交公司董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可及独立意见

  公司独立董事就本次聘任会计师事务所事项予以了事前认可并发表了同意

的独立意见，独立董事认为天健符合《证券法》的相关要求，具备多年为上市公

司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作需求。本次续

聘会计师事务所，符合上市公司《企业内部控制基本规范》、企业内部控制规范

体系监管要求等相关规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此同

意聘任天健为公司 2023 年度外部审计机构。

  （三）董事会审议情况

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，会议同意聘任天健为公司 2023 年度财

务审计机构。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股

东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  特此公告。

                           上海中谷物流股份有限公司

                                         董事会

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